नई दिल्ली : इफको और इंडियन पोटाश लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ चल रही जांच में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी संजय जैन को विदेश से अपराध की आय भारत लाने में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है। जैन को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि ईडी ने विभिन्न संदिग्धों के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है . इसमें उदय शंकर अवस्थी, इफको के एमडी पंकज जैन, रेयर अर्थ ग्रुप और ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्रमोटर अमरेंद्र धारी सिंह और अन्य शामिल हैं। सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमें में उन पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और आपराधिक दुराचार का आरोप लगाया गया है।
बताया जाता है कि ईडी को जांच में अवस्थी और इफको के अन्य लोगों द्वारा गलत तरीके से पैसे कमाने के संकेत मिले हैं. आरोप है कि इसे विभिन्न असंबंधित संस्थाओं के माध्यम से खुद की संस्थाओं में ट्रांसफर कर दिया। इसमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से भारत के बाहर पंजीकृत कई संस्थाओं जो आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित है से धोखाधड़ी वाले लेनदेन को छिपाने के लिए अवैध कमीशन प्राप्त करने का आरोप शामी है।
ईडी ने कहा है कि अवस्थी (अमोल अवस्थी और अनुपम अवस्थी के पिता) और परविंदर सिंह गहलोत (विवेक गहलोत के पिता) इफको के प्रबंध निदेशक और आईपीएल के निदेशक यू.एस. अवस्थी और आईपीएल के प्रबंध निदेशक परविंदर सिंह गहलोत फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काफी प्रभाव रखते हैं। आरोप है कि भुगतान के जरिए बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। ईडी को जांच में यह भी पता चला है कि संजय जैन ने भारत में अवैध तरीके से 37.12 करोड़ रुपये और 6.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की है ।